Corporate Governance
Il sistema di Corporate Governance de La Doria è caratterizzato da un insieme di regole, comportamenti e processi volti a garantire un efficiente e trasparente governo societario e un efficace funzionamento degli organi di governo e dei sistemi di controllo.
Nonostante la Società non sia più quotata in Borsa dal 27 maggio 2022, il sistema di corporate governance de La Doria continua ad ispirarsi ai principi del Codice di Corporate Governance delle società quotate cui la Società ha aderito dal 1999 fino al delisting e alle best practice nazionali ed internazionali.
Il modello di governo societario adottato da La Doria assicura la correttezza e la trasparenza nella gestione e nell’informazione ed è orientato alla creazione di valore sostenibile in un orizzonte di medio-lungo periodo a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la Società.
Esso è basato sul modello tradizionale e si caratterizza per la presenza dei seguenti organi sociali:
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- L’Assemblea dei Soci, che esprime la volontà degli azionisti e delibera in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto sociale;
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- Il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di corporate governance adottato da La Doria. Ad esso infatti fanno capo funzioni di indirizzo strategico e organizzativo, nonché di verifica dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi che possano assumere rilievo per l’attività della Società. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è riservata la competenza circa la promozione di una strategia che integri la sostenibilità nei processi di business al fine di assicurare la creazione di valore nel tempo per tutti i portatori di interesse, in coerenza con il perseguimento del successo sostenibile.
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- Il Collegio Sindacale, dotato di autonome competenze e poteri, al quale spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sul suo concreto funzionamento.
L’attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 è stata affidata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 giugno 2022 alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. su proposta del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 giugno 2022, è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il Collegio Sindacale resterà in carica per un triennio, fino all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024
Il Collegio Sindacale è così composto: Ottavia Alfano ( Presidente), Marco Antonini (Sindaco effettivo), Massimiliano di Maria (Sindaco effettivo).
L’ Organismo di vigilanza 231 è così composto: Sergio Persico (componente esterno nel ruolo di Presidente), Tommaso Guerini (componente esterno), Elena Maggi (Responsabile Internal Audit).
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri: 3 amministratori esecutivi e 6 non esecutivi di cui 4 indipendenti e resterà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
Antonio Ferraioli (Presidente e CEO), Barbara Alemanni (Amministratore indipendente), David Alan Barta, Eric Herman Beringause, Mara Anna Rita Caverni (Amministratore indipendente), Diodato Ferraioli, Enzo Diodato Lamberti, Chiara Palmieri (Amministratore indipendente), Raffaella Viscardi (Amministratore indipendente).
Presidente Onorario: Sergio Persico
È composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti. Al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è attribuito il compito principale di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, all’approvazione del bilancio finanziario e di sostenibilità, nonché nelle valutazioni e nelle decisioni in materia di sostenibilità.
Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è così composto: Mara Anna Rita Caverni (Presidente), Barbara Alemanni e Chiara Palmieri.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 giugno 2022, è composto da 11 membri: 3 amministratori esecutivi e 8 non esecutivi di cui 4 indipendenti. Esso resterà in carica per un triennio, fino all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Cesare Piovene Porto Godi (Presidente), Antonio Ferraioli (CEO), Barbara Alemanni (Amministratore indipendente), David Alan Barta, Eric Herman Beringause, Mara Anna Rita Caverni (Amministratore indipendente), Diodato Ferraioli, Enzo Diodato Lamberti, Chiara Palmieri (Amministratore indipendente), Raffaella Viscardi (Amministratore indipendente).
Presidente Onorario: Sergio Persico
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 giugno 2022, è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il Collegio Sindacale resterà in carica per un triennio, fino all’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024
Il Collegio Sindacale è così composto: Ottavia Alfano ( Presidente), Marco Antonini (Sindaco effettivo), Massimiliano di Maria (Sindaco effettivo).
È composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti. Al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è attribuito il compito principale di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, all’approvazione del bilancio finanziario e di sostenibilità, nonché nelle valutazioni e nelle decisioni in materia di sostenibilità.
Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è così composto: Mara Anna Rita Caverni (Presidente), Barbara Alemanni e Chiara Palmieri.
L’ Organismo di vigilanza 231 è così composto: Sergio Persico (componente esterno nel ruolo di Presidente), Tommaso Guerini (componente esterno), Elena Maggi (Responsabile Internal Audit).
L’attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 è stata affidata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 giugno 2022 alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. su proposta del Collegio Sindacale.
Modello 231
Il modello organizzativo
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) è l’insieme delle regole e procedure organizzative volte a incoraggiare una condotta etica e conforme alla legge e a prevenire il rischio di commissione dei reati ai sensi del D.Lgs.231/01.
Il Modello 231 La Doria Spa è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” costituita da diverse sezioni predisposte per le diverse tipologie di reati e illeciti da prevenire. Il Modello, adottato originariamente con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2008, è stato aggiornato nel corso del tempo ed integrato in relazione all’ampliamento del novero dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa ex D. Lgs.231/01.
WHISTLEBLOWING
La Doria S.p.A. ha implementato una piattaforma informatica a disposizione di chiunque voglia segnalare violazioni dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e dei regolamenti interni della società, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del diritto dell’Unione europea e delle normative nazionali.
Puoi inviare la segnalazione accedendo alla piattaforma
o mezzo posta all’attenzione dell’ Organismo di Vigilanza La Doria S.p.A. – Via Nazionale 320, 84012 Angri (SA)
Etica
Il Codice etico
Persone del Gruppo, azionisti, clienti, fornitori, istituzioni, organismi di rappresentanza e competitors: i valori e i principi etici coinvolgono ogni parte della nostra attività e ci guidano da sempre.
Il Codice Etico, parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, è stato adottato, nella sua prima versione, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/03/2008.
Legalità
Rating di legalità
Allo scopo di promuovere i nostri principi etici abbiamo richiesto l’attribuzione del rating di legalità all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
L’AGCM ha riconosciuto a La Doria S.p.A. il massimo punteggio: “tre stellette”.
